Estados Unidos investiga a tres instituciones bancarias de México por lavado de dinero del nąrc0

El Buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió órdenes de bloqueo a tres instituciones financieras con sede en México por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.

Las instituciones listadas son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).

Estas órdenes son las primeras acciones del FinCEN dentro de la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que permiten al Departamento del Tesoro de Estados Unidos atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de sustancias.